英國廣播公司（BBC）周日（20日）報道，國際調查記者同盟（ICIJ）與美國傳媒BuzzFeed早前取得2,657份外洩機密文件，顯示多間國際銀行於1999年至2017年間，在明知交易有可疑的情況下仍為客戶進行轉賬，涉款金額逾2萬億美元。
報道又指，2013年9月美國監管機告知滙豐銀行正在調查「萬通投資銀行」（World Capital Market），並指它涉及一宗龐氏詐騙案。但滙豐其後仍為有關公司將大額款項從美國戶口轉移到香港的滙豐戶口。直至2014年4月，騙徒被美國證券交易委員會（SEC）起訴，滙豐才關閉有關的香港戶口，但當時戶口的大部分存款已被提走。
滙豐回應報道指，相關資料已經過時，該行自2012年起已展開改革經配合全球逾60個監管機構，加強自身應對金融犯罪行為的監察工作。
圖片來源：RTHK
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